トラクファンが2022年の活動報告を発表
財務省の金融情報処理局（トラクファン）は、2022年の活動報告書を2024年10月19日10時10分に発表しました。
活動内容
トラクファンは、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するための財務情報の収集と分析を担当する機関です。2022年の活動報告書では、同局の以下の活動に関する詳細が述べられています。
- 報告の受領と分析
- 調査の実施
- 法執行機関との協力
- 国際協力
主な実績
トラクファンの2022年の主な実績は次のとおりです。
- 報告の受領と分析: 40万件以上の報告を受領し、分析した。
- 調査の実施: 2,500件以上の調査を実施した。
- 法執行機関との協力: 900件以上の法執行関連事件に協力した。
- 国際協力: 100か国以上の金融情報機関と協力した。
マネーロンダリングの傾向
トラクファンは、マネーロンダリングの傾向を継続的に監視しています。2022年の報告書では、以下の傾向が指摘されています。
- サイバー犯罪からの収入の増加
- 新興市場におけるマネーロンダリングの増加
- 仮想通貨の利用
今後の展望
トラクファンは、マネーロンダリングやテロ資金供与との戦いを今後も継続する予定です。今後の計画には、次のことが含まれます。
- テクノロジーの利用の強化
- 国際協力の拡大
- リスクベースの監督の強化
関連情報
- トラクファンの活動報告書: www.economie.gouv.fr/tracfin
- マネーロンダリングに関するガイド: www.anti-money-laundering.info/
L'activité de Tracfin - Bilan 2022
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