経済・財務省、トラクファンの2022年の活動を報告
2023年10月18日、経済・財務省は、金融情報処理室（TRACFIN）の2022年の活動に関する報告書を発表しました。
TRACFINの役割
TRACFINは、マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪と戦うフランスの政府機関です。同機関は、金融機関やその他の関連団体から疑惑のある取引に関する情報を収集・分析し、捜査当局に情報を提供しています。
2022年の活動
報告書によると、TRACFINは2022年に以下のような活動を行いました。
- 10万件を超える取引を分析
- 2万5千件の疑惑のある取引を捜査当局に報告
- 640件の調査を開始
- 140件の犯罪で裁判所に送致
この活動により、推定5億6,900万ユーロの金融犯罪の資金が押収されました。
主な傾向
報告書では、以下の主要な傾向が特定されています。
- マネーロンダリングスキームにおける暗号資産の使用の増加
- 不動産投資によるマネーロンダリングの増加
- テロ資金調達目的での資金調達がより洗練されている
関連情報
- TRACFINのウェブサイト：https://www.economie.gouv.fr/tracfin
- 2022年のTRACFIN報告書（フランス語）：https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/rapport_2022_activite_tracfin.pdf
- マネーロンダリングに関するその他の情報：https://www.amf-france.org/en/anti-money-laundering-and-terrorist-financing/about-aml-cft
この報告書は、TRACFINがフランスにおいて金融犯罪と闘うために重要な役割を果たしていることを強調しています。同機関の活動は、国民の安全を守るために不可欠であり、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止に役立っています。
L’activité de Tracfin – Bilan 2022
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