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経済犯罪対策と企業の透明性向上へ：イギリスで新たな法律が施行開始
2025年3月14日、イギリス政府は「経済犯罪・企業透明性法2023（開始No.4）規則2025」（The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 4) Regulations 2025）を施行しました。これは、経済犯罪と戦い、企業の透明性を高めることを目的とした包括的な法律「経済犯罪・企業透明性法2023」の一部を実際に運用開始するための重要な一歩となります。
この法律の目的は？
近年、マネーロンダリング、詐欺、その他の経済犯罪は、世界中で深刻な問題となっています。イギリスも例外ではなく、企業構造の複雑さを悪用した犯罪行為が後を絶ちません。
この法律は、以下の3つの大きな柱を中心に、これらの問題に対処することを目指しています。
- 企業の透明性向上： 企業の背後にいる真の所有者（実質的支配者）を明らかにし、誰が利益を得ているのかを明確にすることで、不正な資金の流れを追跡しやすくします。
- 経済犯罪の防止と摘発の強化： 法執行機関が経済犯罪と闘うための権限を強化し、より効果的な捜査や訴追を可能にします。
- 企業責任の明確化： 企業が犯罪行為に関与した場合の責任を明確にし、不正行為に対する抑止力を高めます。
今回の施行（開始No.4）で何が変わる？
今回の規則（開始No.4）は、経済犯罪・企業透明性法2023の中でも、特に以下の点に焦点を当てています。
- Companies House（会社登記所）の権限強化: Companies Houseは、イギリスのすべての企業を登録・管理する機関です。今回の施行により、Companies Houseは、企業情報の正確性をより厳格に検証し、不審な活動をより迅速に特定できるようになります。具体的には、企業登録時の本人確認の厳格化や、虚偽情報の報告に対する罰則強化などが含まれます。
- 実質的支配者情報の透明性向上: 企業は、自社の実質的支配者（誰がその企業を所有または支配しているか）の情報をCompanies Houseに登録する義務があります。今回の施行により、この情報の透明性がさらに向上し、一般の人々もより簡単にアクセスできるようになります。
なぜ重要なのか？
この法律の施行は、イギリス経済の健全性を守り、国際的な金融システムにおける信頼を維持するために非常に重要です。企業の透明性が向上することで、不正な資金の流れが減少し、合法的なビジネスがより公正な環境で競争できるようになります。また、法執行機関が経済犯罪をより効果的に取り締まることができるようになり、犯罪者に対する抑止力が高まります。
今後の展望
経済犯罪・企業透明性法2023は、段階的に施行されています。今回の規則（開始No.4）は、その中でも重要な一歩であり、今後もさらなる施行が予定されています。政府は、この法律を通じて、イギリスを経済犯罪から守り、透明で公正なビジネス環境を構築することを目指しています。
この記事が、今回のニュースを理解する上で役立つことを願っています。もし他に知りたいことや疑問点があれば、遠慮なくお尋ねください。
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UK New Legislationが2025-03-14 11:27に『The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 4) Regulations 2025』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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