新たな「詐欺防止義務違反」違反に対する警告
イギリス政府のGOV UKは、2025年2月4日17:18に「『詐欺防止義務違反』違反に対する警告」を発布しました。
この規制上の警告は、企業や組織が顧客からの十分な身元調査を行わない場合に課される、新たな法的違反に対するものです。
違反内容
「詐欺防止義務違反」とは、以下のような場合に発生します。
- 企業や組織が顧客から身元証明を求めなかった場合
- 顧客の身元証明が不十分だった場合
- 顧客の身元証明が偽造または不正利用された場合
罰則
この違反に対する罰則は厳しく、罰金や懲役刑が科される可能性があります。企業や組織は、さらなる民事上の訴訟に直面する可能性もあります。
背景
この新たな違反は、詐欺事件の増加に対応するために導入されています。詐欺師は、偽造された身元証明を使用して、商品やサービスを購入したり、アカウントを開設したりしています。
影響を受ける対象
この違反の影響を受けるのは、次のものを提供するすべての企業や組織です。
- 金融サービス
- 電気・ガスなどのユーティリティ
- 通信サービス
- オンライン小売
対策
企業や組織は、以下を含む予防策を講じてこの違反を回避することが重要です。
- 顧客に身元証明を要求し、身元調査を実施する。
- 身元証明が本物かどうかを確認する。
- 詐欺の疑いがある場合にはそれを報告する。
詳しい情報
この警告に関する詳しい情報は、GOV UKのウェブサイトでご覧いただけます。企業や組織は、この違反に対する影響と、それらを回避するための対策について専門家の法的助言を求めることを検討する必要があります。
‘Failure to prevent fraud’ offence regulatory alert
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