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イギリス、企業サービスプロバイダーの身元確認を強化する新法を可決
2025年1月23日、UK New Legislationは「登録者(身元確認および認可法人サービスプロバイダー)規則2025」を公開しました。この新法は、認可法人サービスプロバイダー(ACSP)の顧客身元確認手続きを強化し、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを軽減することを目的としています。
主要な変更点
- リスクに基づくアプローチ: ACSPは、顧客の身元確認を強化する必要があるかどうかの判断を下す際に、リスクベースのアプローチを採用する必要があります。リスクの高い顧客には、より厳格な検証が必要になります。
- 追加の身元確認手順: ACSPは、顧客に以下の追加情報の提供を求めることができます。
- 生年月日
- 国籍
- 居住国
- 代理人による身元確認: ACSPは、一定の条件を満たす代理人に顧客の身元確認を委任できるようになりました。
- 身元確認の記録保持: ACSPは、顧客の身元確認に関する記録を5年間保持する必要があります。
影響
この新法は、ACSPの業務運営に大きな影響を与えることが予想されます。ACSPは、より厳格な顧客身元確認手順を導入し、リスクを評価するためのフレームワークを確立する必要があります。
この法案は、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを軽減し、金融システムの健全性を維持することを目的としています。また、企業の透明性を向上させ、不正行為の特定を容易にします。
関連情報
この新法は、2025年7月1日に施行される予定です。ACSPは、この要件にコンプライするため、十分な時間を確保する必要があります。
The Registrar (Identity Verification and Authorised Corporate Service Providers) Regulations 2025
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