LCB-FT：フランスのマネーロンダリングおよびテロ資金対策の脅威
公開日: 2024年10月19日 10:10 情報源: フランス経済財務省 (economie.gouv.fr)
概要
フランス経済財務省は、マネーロンダリングおよびテロ資金対策（LCB-FT）に関する脅威に関する最新の報告書「LCB-FT：脅威の状態」を発表しました。この報告書では、フランスが直面する継続的なLCB-FTの脅威と、これらの脅威に対抗するための対策の必要性が強調されています。
LCB-FTの脅威
この報告書では、フランスに影響を与える主なLCB-FTの脅威を特定しています。
- 麻薬密売: 麻薬密売は引き続きフランスの主要なマネーロンダリングの源泉となっています。
- サイバー犯罪: サイバー犯罪者は、資金を盗んだり、マネーロンダリングしたりするために、ますます洗練された手法を使用しています。
- テロ資金調達: テロリストの資金調達方法は進化しており、仮想通貨やクラウドファンディングなどの新しい方法が登場しています。
- 組織犯罪: 組織犯罪は、暴力や脅迫を使用してマネーロンダリングを行っています。
- 不動産セクター: 不動産セクターは、マネーロンダリングの手段として悪用される可能性があります。
対策
この報告書では、LCB-FTの脅威に対抗するために講じられている対策も詳述しています。
- 規制強化: 政府は、LCB-FTに関する規制を強化しました。
- 法執行の強化: 法執行機関は、マネーロンダリングとテロ資金調達を撲滅するための取り組みを強化しています。
- 国際協力: フランスは、他の国々と協力して、LCB-FT対策を強化しています。
- 技術の活用: テクノロジーは、LCB-FTの脅威を検出し、対処する上で重要な役割を果たしています。
結論
「LCB-FT：脅威の状態」の報告書は、フランスが直面する継続的なLCB-FTの脅威を認識し、これらの脅威に対抗するための効果的な対策を講じることの重要性を強調しています。政府は、法執行、規制、国際協力において継続的に取り組むことで、フランスのLCB-FT対策を強化していく予定です。
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