トラクファンが活動報告書第 2 巻と第 3 巻を公開
フランスの金融情報処理部であるトラクファンが、2024 年 10 月 18 日午前 11 時 10 分に活動報告書第 2 巻と第 3 巻を公開しました。この報告書では、2022 年のトラクファンの活動が詳細に記載されています。
報告書の内容
第 2 巻には、トラクファンの運用に関する情報が記載されています。これには、受信した疑わしい取引届出書の件数、調査中のファイルの数、および凍結または没収された資金の金額などが含まれます。
第 3 巻には、マネーロンダリングとテロ資金供与に関する最新の傾向に関するトラクファンの分析が記載されています。この報告書では、仮想通貨の使用の増加、犯罪の国際化、および資金洗浄スキームの洗練化について重点的に取り上げています。
主な調査結果
報告書によると、トラクファンは 2022 年に 124,000 件以上の疑わしい取引届出書を受信しました。これは前年比で 10% の増加です。これらの届出書のうち、12,500 件以上が捜査機関に送られました。
トラクファンはまた、マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いがある 2,500 件以上の個人や法人を調査しました。その結果、1,500 億円以上の資金が凍結または没収されました。
関連情報
- トラクファンの活動報告書は、経済・財務省のウェブサイトから入手できます (リンク)
- トラクファンは、資金洗浄やテロ資金供与と戦うフランスの金融情報処理部です。
- マネーロンダリングとは、違法な手段で得た資金を合法的な資金のように見せかける行為です。
- テロ資金供与とは、テロ活動の支援や資金提供を意味します。
結論
トラクファンの活動報告書は、マネーロンダリングとテロ資金供与に対するフランスの取り組みについての貴重な洞察を提供します。この報告書は、これらの犯罪と闘うために必要な措置を講じる上で関係者に重要な情報を提供します。
Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3
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