経済・財務・産業・デジタル主権省が、「金融取引調査院（Tracfin）」の2022年活動を公表
2023年10月16日（月）午後11時10分、経済・財務・産業・デジタル主権省は、「金融取引調査院（Tracfin）」の2022年度活動に関する報告書を発表しました。
主なハイライト:
- マネーロンダリングへの報告件数の増加: Tracfinは、2022年に金融機関から合計43,556件のマネーロンダリングに関する報告を受けました。これは前年比9.3%の増加です。
- 仮想通貨に関する報告の増加: 仮想通貨取引に関する報告は、前年比40%増加し、1,937件に達しました。
- 金融制裁の遵守強化: Tracfinは、ロシアに対する制裁の遵守を監視し、違反に関する報告の件数が大幅に増加しています。
- 国際協力の拡大: Tracfinは、他の国の金融情報ユニットや国際機関と緊密に協力して、マネーロンダリングやテロ資金供与に対抗しています。
関連情報:
- 金融取引調査院（Tracfin）は、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止を目的としたフランス政府機関です。
- Tracfinは、金融機関から疑わしい金融取引に関する報告を受け、それらを分析して金融犯罪を調査しています。
- 2022年の報告書は、Tracfinのウェブサイトで入手できます。
このニュースの重要性:
この報告書は、フランスにおける金融犯罪とマネーロンダリングの状況を把握するための貴重な情報源です。Tracfinの継続的な取り組みは、金融システムの健全性と国家安全保障の保護に役立っています。
L'activité de Tracfin - Bilan 2022
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