Tracfinが活動報告書第2部と第3部を公開
2024年10月15日、フランス経済・財務・産業・デジタル主権省（Ministère de l'Économie, des Finances, de l'Industrie et de la Souveraineté numérique）は、Tracfinの活動報告書第2部と第3部を公式ウェブサイト（economie.gouv.fr）に公開しました。Tracfinとは、フランスにおけるマネーロンダリングとテロ資金供与対策に関する金融情報処理部のことです。
報告書の概要
この報告書は、Tracfinが2022年に行った活動について詳細に説明しています。主要な発見事項を次に示します。
- 2022年、Tracfinは合計24,100件の疑わしい取引報告（STR）を受け取りました。これは前年比10％の増加です。
- これらの報告に基づいて、Tracfinは3,889件の捜査を開始し、333件の捜査を当局に送付しました。
- こうした捜査は、マネーロンダリング、テロ資金供与、税金逃れなどのさまざまな犯罪行為を明らかにしました。
関連情報
- Tracfinの活動報告書（第2部と第3部）：[リンク]
- Tracfinのウェブサイト：[リンク]
- マネーロンダリングに関するフランス政府の資料：[リンク]
追加の詳細
この報告書には、Tracfinが直面している課題や、マネーロンダリングやテロ資金供与対策を強化するための計画などの関連情報も記載されています。また、報告書には、同組織が金融機関や一般市民と協力して、フランスにおける金融犯罪との闘いに取り組んでいる様子も強調されています。
Tracfinの活動報告書は、フランスにおけるマネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する重要な洞察を提供しています。報告書は、これらの犯罪行為と闘うためにTracfinが取り組んでいることだけでなく、これらの犯罪行為を防ぐために誰もが果たせる役割についても説明しています。
Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3
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economie.gouv.frが2024-10-15 11:10に『Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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