財務省が「Tracfin 活動報告 2022」を発表
2023年2月22日、フランス経済財務省は、2024年10月15日11:10に「Tracfin 活動報告 2022」を公式ウェブサイト（economie.gouv.fr）で公開しました。この報告書は、2022年におけるフランスの金融情報処理部（Tracfin）の活動と成果を詳細に述べています。
Tracfin について
Tracfinは、フランス財務省傘下の機関であり、マネーロンダリングやテロ資金供与との戦いを任務としています。Tracfinは、銀行や保険会社など、金融機関から報告された疑惑のある取引を分析し、捜査当局に情報を提供しています。
2022年の活動内容
報告書によると、Tracfin は2022 年に以下のような結果を上げました。
- 疑わしい取引の報告の受信：115,000 件（前年比 15% 増加）
- 司法当局への通知：1,284 件（前年比 14% 増加）
- 凍結された資産：1 億 1,000 万ユーロ（前年比 54% 増加）
- 捜査当局による刑事捜査の開始：260 件（前年比 19% 増加）
主な調査対象
Tracfinが2022年に調査した主な犯罪分野は次のとおりです。
- マネーロンダリング
- テロ資金供与
- 税金詐欺
- 汚職
国際協力
Tracfin は、他国の金融情報機関と緊密に連携し、国際的なマネーロンダリング対策の取り組みを強化しています。2022 年には、Tracfin は 130 か国以上の国々と情報を交換しました。
結論
「Tracfin 活動報告 2022」は、フランス政府がマネーロンダリングとテロ資金供与との戦いに積極的に取り組んでいることを示しています。Tracfin の活動は、犯罪者による金融システムの悪用を防ぐために不可欠であり、フランスの安全保障を維持する上で重要な役割を果たしています。
L'activité de Tracfin - Bilan 2022
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