フランス税関当局、違法資金の流れ対策を強化
フランス財務省は2024年10月15日、税関当局が違法資金の流れ対策において戦略的な役割を担っていることを発表しました。
違法資金の流れは、マネーロンダリング、脱税、テロ資金調達などの犯罪行為を可能にするものです。税関当局は、これらの不正行為と戦うための最前線に立っています。
過去数年間、フランス税関当局は違法資金の流れの防止と検出を強化するために、いくつかの重要な措置を実施しました。
- データ分析ツールの強化： 税関当局は、大量のデータから疑わしい取引を特定するための高度なデータ分析ツールに投資しています。
- 国際協力の強化： 税関当局は、他の国の税関機関や法執行機関と緊密に協力し、情報とベストプラクティスの共有を行っています。
- 人材の訓練と専門知識の向上： 税関当局は、違法資金の流れの特定と捜査における職員の訓練と専門知識の向上に取り組んでいます。
この戦略により、税関当局は2023年に約10億ユーロに相当する違法資金を差し押さえることができました。これは、前年比で20%の増加です。
フランス財務省は、税関当局の取り組みを称賛し、違法資金の流れとの闘いにおけるその戦略的役割を強調しました。この闘いは、経済の健全性、国民の安全、そして民主主義の保護に不可欠であると述べています。
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La douane française toujours plus stratège dans sa lutte contre les flux financiers illicites
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