政府が新たな疑わしい取引申告書を発表
2024年10月14日、財務省は、金融情報処理室（Tracfin）に提出される情報の質を向上させることを目的とした、疑わしい取引申告書の新規様式を発表しました。
新様式の主な特徴
- 簡潔化と合理化: 新規様式は簡素化され、より論理的な構造になっています。これにより、申告者はより正確かつ効率的に情報を提供できます。
- 詳細な情報収集: 新規様式では、疑わしい取引の性質、関係者、関連口座に関するより詳細な情報を収集します。
- 電子的な提出の推奨: 新規様式は電子的に提出することを推奨しています。これにより、処理時間が短縮され、情報の精度が向上します。
Tracfinによる情報活用
Tracfinは、テロやマネーロンダリングとの戦いに関連する疑わしい財務活動を調査する責任を負っています。申告書から得られた情報を使用して、資金の流れを監視し、犯罪活動の発見と防止に役立てています。
対象者
新しい疑わしい取引申告書は、金融機関、保険会社、カジノなど、疑わしい取引を申告する義務を負うすべての専門家および機関を対象としています。
提出期限
疑わしい取引が発生した日から1週間以内に申告書を提出する必要があります。
関連情報
経済財務省のウェブサイトでは、疑わしい取引申告書に関する追加情報、ガイダンス、テクニカルサポートが提供されています。
この新様式は、より効果的で効率的な反マネーロンダリング体制の構築に貢献し、テロやその他の重大な犯罪との戦いを強化することが期待されています。
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