資金洗浄・テロ資金供与対策に関する専門職の活動：2023年総括
経済・財務・工業・デジタル主権省（economie.gouv.fr）は、2024年10月14日11時10分に、資金洗浄・テロ資金供与対策（LCB-FT）に関する専門職の活動に関する2023年の総括を公開しました。この総括では、専門職が果たしている役割や、彼らの業務に関連する最近の動向について詳しく説明しています。
専門職の役割
LCB-FTの専門職は、資金洗浄やテロ資金供与などの金融犯罪と闘う上で重要な役割を果たしています。彼らは、金融機関やその他の専門職（弁護士、公証人など）とともに、取引を監視し、疑わしい取引を報告することによって、金融システムの健全性を確保する責任を負っています。
2023年の主な動向
2023年の総括では、LCB-FT専門職の活動に影響を与えた主な動向がいくつか記載されています。
- 技術の進歩: フィンテックや仮想通貨の台頭により、資金洗浄やテロ資金供与の新たなリスクが生まれています。専門職は、これらの新しい技術に対応し、犯罪者がそれらを悪用することを防ぐための対策を講じる必要があります。
- 国際協力の強化: 資金洗浄やテロ資金供与は国際的な問題であるため、専門職は世界中の同僚と協力することが不可欠です。この協力により、専門知識や最善事例の共有、資金の流れに関する国際的な監視の強化が可能になります。
- 規制の強化: 政府は、資金洗浄やテロ資金供与に対抗するための規制を継続的に強化しています。専門職は、これらの規制の遵守を確実にし、金融犯罪の防止における自らの役割を効果的に果たす必要があります。
専門職への支援
経済・財務・工業・デジタル主権省は、LCB-FTの専門職が彼らの任務を効果的に遂行できるように、さまざまな支援策を提供しています。これらの措置には、トレーニング、ガイダンス、リソースへのアクセスなどが含まれます。
結論
LCB-FTの専門職の活動は、金融システムの健全性を確保し、資金洗浄やテロ資金供与に対抗するために不可欠です。2023年の総括は、専門職が直面する課題と、これらの課題に対処するために講じられている措置に関する貴重な洞察を提供しています。専門職は、金融犯罪との闘いにおいて引き続き重要な役割を果たし、私たちの財政システムを守り、より安全で公正な社会を確保することが期待されています。
LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023
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