政府が不正行為の申告プロセスを改善
フランスの経済・財務省は、金融情報処理部（TRACFIN）への申告の質を向上させるために、新しい不正行為申告フォームを導入しました。このフォームは、2024年10月13日午前11時10分にeconomie.gouv.frで公開されました。
フォームの目的
新しいフォームは、TRACFINが金融犯罪やマネーロンダリングに関する情報をより効率的に収集・分析できるようにするために設計されています。変更点は以下のとおりです。
- より明確で簡潔な質問
- 回答を容易にするために構造化されたフォーマット
- より幅広い情報収集のための新しいセクション（たとえば、疑わしい取引の詳細、関連者の連絡先情報）
関連情報
この新しいフォームは、TRACFINが不正行為の検出と防止における役割を強化する取り組みの一環です。TRACFINは、以下のような不正行為に関する情報を収集しています。
- マネーロンダリング
- テロ資金調達
- 脱税
- 贈収賄
申告義務
次の組織は、不正行為の疑いがある場合にTRACFINに申告する義務があります。
- 金融機関（銀行、保険会社、投資会社など）
- 不動産業者
- 弁護士、公証人
- 税理士
申告の重要性
TRACFINへの申告は、不正行為の防止と国土安全保障の保護に不可欠です。一般市民は、不正行為の疑いについてTRACFINに申告することで、この取り組みに貢献できます。
詳細情報
新しい不正行為申告フォームの詳細と、不正行為の申告方法に関するガイダンスは、economie.gouv.frのTRACFIN Webページ（https://www.economie.gouv.fr/entreprises/traitement-des-declarations-de-soupcon）でご覧いただけます。
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economie.gouv.frが2024-10-13 11:10に『Un nouveau formulaire de déclaration de soupçon pour améliorer la qualité des informations adressées à Tracfin』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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