経済・財務省が「トラクファン活動報告書」第2巻・第3巻を公開
2024年10月11日、経済・財務省は「トラクファン活動報告書」の第2巻と第3巻を公開しました。
トラクファンとは
トラクファン（Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins、資金洗浄及び違法金融回路対策情報処理対策庁）は、フランスの金融情報処理庁です。資金洗浄やテロ資金供与の防止に取り組んでいます。
報告書の概要
この報告書は、トラクファンの2022年の活動に関するものです。
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第2巻
- 2022年にトラクファンが実施した調査と制裁に関するデータを提供します。
- 資金洗浄の傾向と手法の分析を含みます。
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第3巻
- トラクファンの国際協力活動を詳しく説明します。
- EUやその他の国際機関とのパートナーシップを強調しています。
主なハイライト
報告書によると、トラクファンは2022年に以下を特定しました。
- 資金洗浄の疑いがある取引約15万件
- 約21億ユーロの資金凍結
- 2,700件以上の訴訟手続き
また、報告書は次のような資金洗浄の新傾向にも注目しています。
- 仮想通貨の使用が増加
- オンラインギャンブルの悪用
- 社会工学攻撃の増加
関連情報
- 報告書のダウンロード（フランス語）：
- トラクファン公式ウェブサイト（フランス語）：
この報告書は、フランスにおける資金洗浄対策の取り組みを理解する上で貴重なリソースです。トラクファンは、資金洗浄やテロ資金供与との闘いに重要な役割を果たしています。
Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3
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