経済財政省が職業申告者による資金洗浄防止活動の2023年報告書を公開
経済財政省は2023年10月11日、2023年の「LCB-FT（マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策）: 職業申告者の活動」に関する報告書を公開しました。この報告書は、資金洗浄防止とテロ資金供与対策における職業申告者の役割を評価しています。
職業申告者とは？
職業申告者は、法律により資金洗浄やテロ資金供与に関する疑わしい取引を当局に通報することが義務付けられている専門家です。これらには、銀行、金融機関、不動産業者、弁護士、公証人などが含まれます。
報告書の主な発見
報告書によると、職業申告者は2023年に13万3,000件の疑わしい取引を当局に通報しました。これは、前年比で10％の増加です。報告された取引のほとんどは、金融セクター（67％）と不動産セクター（17％）に関連していました。
報告書はまた、職業申告者が資金洗浄やテロ資金供与の防止に重要な役割を果たしていることも強調しています。職業申告者の活動により、2023年には約70人の逮捕と、約3億ユーロの資金の押収が行われました。
当局の対応
経済財政省は、この報告書を歓迎し、職業申告者の活動を支える取り組みを継続すると述べました。省は、職業申告者の訓練と資源へのアクセスを強化し、資金洗浄防止の規則を明確にする措置を講じる予定です。
結論
2023年のLCB-FT報告書は、職業申告者が資金洗浄防止とテロ資金供与対策において重要な役割を果たしていることを示しています。経済財政省は、この重要な役割を支援するために、職業申告者の能力を強化し続けることを約束しています。
LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023
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