フランス税関、資金洗浄との戦いで戦略性を強化
2024年10月11日、フランス経済・財務・産業・デジタル主権省の公式ウェブサイトであるeconomie.gouv.frは、「フランス税関、資金洗浄との戦いで戦略性を強化」という見出しの記事を公開しました。
記事の要点:
この記事は、フランス税関が資金洗浄との戦いにおいて、より戦略的なアプローチを採用していることを強調しています。税関当局は、金融情報ユニット（FIU）との連携を強化し、ハイリスクとされる取引をより効果的に特定するための新しいツールと技術を導入しています。
背景:
近年、資金洗浄とテロ資金調達の脅威が高まっています。これにより、税関当局は、これらの違法行為に対抗するための能力を強化する必要に迫られています。
税関の戦略:
フランス税関は、資金洗浄との戦いで以下のような戦略を採用しています。
- 金融情報ユニット（FIU）との連携の強化: 税関当局は、資金洗浄に関する情報を共有するためのFIUとの連携を深めています。
- 新しいツールと技術の導入: 税関当局は、ハイリスク取引をより効果的に特定するための、データ分析や人工知能などの新しいツールと技術を導入しています。
- 監視体制の強化: 税関当局は、国際通貨取引の監視体制を強化し、資金洗浄の危険性を特定しています。
- 職員のトレーニング: 税関当局は職員に資金洗浄に関するトレーニングを実施し、最新の脅威に関する知識を確保しています。
関連情報:
- フランス経済・財務・産業・デジタル主権省のウェブサイト: www.economie.gouv.fr/
- フランス税関のウェブサイト: www.douane.gouv.fr/
- 金融情報ユニット（FIU）のウェブサイト: www.fiu-fi.org/
結論:
フランス税関は、資金洗浄との戦いでより戦略的なアプローチを採用しています。税関当局は、ハイリスク取引の特定と監視を強化するための金融情報ユニット（FIU）との連携、新しいツールと技術の導入、監視体制の強化、職員のトレーニングなど、さまざまな対策を実施しています。これにより、フランス税関は、資金洗浄とテロ資金調達に対抗する能力を向上させることが期待されています。
La douane française toujours plus stratège dans sa lutte contre les flux financiers illicites
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