LCB-FT 脅威の最新状況
2024 年 10 月 7 日 11:10、経済財務省（economie.gouv.fr）が「LCB-FT：脅威の現状」と題したレポートを発表しました。このレポートでは、マネーロンダリング（ML）とテロ資金調達（FT）に対する最新の脅威が分析されています。
主な脅威
- 新興技術の活用：仮想通貨、暗号資産、分散型金融（DeFi）などの新興技術が、犯罪者が資金を洗浄したりテロリストに資金を提供したりするための手段として活用されています。
- オンライン詐欺の増加：フィッシング、詐欺メール、その他のオンライン詐欺手法が、個人から資金を窃取するために使用されています。これらの資金はその後、犯罪活動に利用される可能性があります。
- グローバル化の急速な進展：国境を越えた取引が増加し、資金洗浄やテロ資金調達をより容易にしています。
- 組織犯罪の高度化：組織犯罪グループは、資金洗浄の方法を進化させ、執行機関の検出を回避するために洗練された技術を活用しています。
問題への取り組み
政府、法執行機関、金融機関は、これらの脅威に対処するために以下のような手段を講じています。
- 規制強化：仮想通貨取引所やその他の金融機関に対する規制の強化。
- 法執行の強化：資金洗浄やテロ資金調達に対する捜査の強化。
- 国際協力：国際機関や他の国々との協力を通じ、資金洗浄やテロ資金調達の阻止。
- 金融機関の責任強化：銀行やその他の金融機関が、資金洗浄やテロ資金調達のリスクに対するより効果的な監視と管理を実施するように要求する。
- 資金洗浄対策（AML）とテロ資金対策（CFT）意識の向上：一般市民、企業、金融機関におけるAML/CFTに関する意識の向上。
今後の課題
資金洗浄やテロ資金調達は刻々と変化する脅威であり、政府や法執行機関は絶えず進化する状況に対応する必要があります。今後の課題として、以下が挙げられます。
- 新興技術の脅威に対処するためのイノベーション。
- オンライン詐欺の防止。
- 組織犯罪の資金洗浄方法を阻止する。
- 国際的な協力を強化し、資金洗浄やテロ資金調達を阻止する。
全体的な見通し
資金洗浄やテロ資金調達に対する脅威は重大かつ継続的なものです。しかし、政府、法執行機関、金融機関が協力することで、これらの活動を阻止し、社会の安全と安定を守るために必要な対策を講じることができます。
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