フランスの金融情報処理部（TRACFIN）、2022年の活動報告書第2巻と第3巻を公表
フランスの金融情報処理部（TRACFIN）は、2024年10月5日、2022年の活動報告書第2巻と第3巻を公表しました。この報告書は、組織の活動状況とフランスにおける金融犯罪の動向に関する詳細な情報を提供しています。
TRACFINの活動状況
- 2022年、TRACFINは10万1,798件の疑惑報告を受領し、前年比10.7%増加しました。
- このうち、14,174件が調査され、4,492件が金融犯罪関連の疑惑として認定されました。
- TRACFINは、2022年に570件の金融犯罪捜査に協力し、前年比6.9%増加しました。
フランスにおける金融犯罪の動向
報告書によると、フランスにおける金融犯罪は依然として重要な問題であり、さまざまな形態で現れています。
- マネーロンダリング: 2022年には、マネーロンダリング疑惑の54%を占めました。
- テロ資金: テロ資金疑惑は17%を占めており、前年比15%増加しました。
- サイバー犯罪: サイバー犯罪疑惑は12%を占めており、特にランサムウェア攻撃が注目されています。
- 租税回避と脱税: 租税回避と脱税の疑惑は11%を占めています。
報告書からの主な発見
- ロシア・ウクライナ戦争は、制裁回避や犯罪資金の流入の増加など、金融犯罪の動向に重大な影響を与えました。
- 暗号資産市場の成長は、マネーロンダリングやサイバー犯罪の新たな機会を生み出しています。
- フィンテック企業の台頭は、金融犯罪の検出と防止に新たな課題をもたらしています。
結論
TRACFINの活動報告書は、フランスにおける金融犯罪の重大さと継続的な進化を浮き彫りにしています。TRACFINは、政府機関、法執行機関、民間企業と協力して、金融犯罪と戦うことに努めています。報告書は、金融犯罪の動向を理解し、予防と検出の措置を強化するための貴重なリソースを提供します。
Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3
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