フランス、2024年10月5日に「疑わしい申告の機密性」法を施行
フランスのパリ検察庁は、2024年10月5日に「疑わしい申告の機密性」に関する新しい法律を実施すると発表しました。この法律は、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金調達に関する疑わしい取引を報告する際の機密性を強化することを目的としています。
この法律の重要な内容：
- 報告者の匿名性の保護： 疑わしい取引を報告する個人は、犯罪者や他者からの報復から保護されます。
- 報告内容の機密性の確保： 報告内容と報告者の身元情報は、当局の捜査や裁判のために必要とされる場合を除き、機密に扱われます。
- 違反に対する罰則の強化： 機密性を侵害した個人は、最大5年間の懲役と15万ユーロの罰金に処せられます。
- 金融機関の義務の明確化： 金融機関は、疑わしい取引をタイムリーかつ効果的に報告するよう義務付けられます。
この法律の背景：
この法律は、マネーロンダリングやテロ資金調達との戦いにおけるフランスの取り組みの一環として導入されました。当局は、報告者の機密性を強化することで、人々が疑わしい活動について申告することに対する不安を軽減し、金融犯罪の検出と防止を改善することを目指しています。
関連情報：
- この法律は、2019年の欧州議会指令に基づいています。
- フランスは、2020年に犯罪と不正行為を利用した資金洗浄の防止と対策に関する金融活動作業部会（FATF）のメンバーになりました。
- FATFは、国際的なマネーロンダリング対策を制定する政府間機関です。
影響：
この法律は、金融業界や当局の金融犯罪との戦いに大きな影響を与えることが期待されています。報告者の保護の強化により、人々は疑わしい取引について申告する可能性が高まり、金融犯罪の検出と防止が向上します。さらに、この法律は、フランスを国際的なマネーロンダリング対策のリーダーとして確立するのに役立つことでしょう。
La confidentialité de la déclaration de soupçon
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