France、Rapport d’activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3

フランスの金融情報処理部（Tracfin）が活動報告書を公開

フランスの金融情報処理部（Tracfin）は2024年10月3日に、2023年の活動報告書の第2巻と第3巻を公開しました。

報告書の主な内容

• 第2巻：マネーロンダリングおよびテロ資金供与の傾向

  • 2023年にTracfinが受け取った申告件数は10万件を超え、前年比で15％増加しました。
  • 申告のうち、約60％がマネーロンダリングに関するもので、約40％がテロ資金供与に関するものでした。
  • 申告された金額は合計で約100億ユーロに達し、前年比で20％増加しました。

• 第3巻：Tracfinの活動

  • Tracfinは2023年に1,500件以上の調査を実施し、そのうち約300件は司法当局に送付されました。
  • Tracfinはまた、予防措置として約1,800件の警告を発し、金融機関に疑わしい取引について注意を促しました。

関連情報

• マネーロンダリングとテロ資金供与：マネーロンダリングとは犯罪で得た資金を合法的な資金に見せかける行為であり、テロ資金供与とはテロ活動への資金提供を意味します。
• Tracfin：Tracfinは、マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いにおけるフランスの中央機関です。銀行やその他の金融機関から疑わしい取引の申告を受け付け、調査と対策を行います。
• 申告の義務：金融機関は疑わしい取引を発見した場合、Tracfinに申告する義務があります。個人も疑わしい取引があればTracfinに報告することができます。

結論

Tracfinの活動報告書は、フランスにおけるマネーロンダリングとテロ資金供与の脅威の深刻さと、それらに対抗するためのTracfinの取り組みの重要性を示しています。報告書はまた、金融機関と個人が疑わしい取引を認識し、報告する役割が不可欠であることを強調しています。

Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3

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