仏企業「LCB-FT：脅威状況」レポート公開
フランスの金融情報処理業務分析局（Tracfin）は2024年10月3日、「LCB-FT：脅威状況」レポートを公開しました。このレポートは、フランスに対するマネーロンダリング（資金洗浄）とテロ資金供与の最新動向を分析しています。
主な脅威
- マネーロンダリングの手段の多様化: 犯罪者は仮想通貨、代替決済システム、オンラインギャンブルなど、ますます洗練されたマネーロンダリングの手法を用いています。
- テロ資金供与の継続: テロリストは、クラウドファウンディングやソーシャルメディアなどのオンラインプラットフォームを通じて資金を調達しています。
- 外国の影響: フランスは、マネーロンダリングやテロ資金供与に関与している外国勢力から影響を受けています。
業界ごとの脆弱性
レポートでは、さまざまな業界におけるマネーロンダリングおよびテロ資金供与の脆弱性が特定されています。
- 不動産: 不動産は、マネーロンダリングのためによく使用される資産クラスです。
- 高級品: 高級品市場も、マネーロンダリングに悪用されています。
- 金融サービス: 銀行やその他の金融機関は、マネーロンダリングとテロ資金供与のリスクにさらされています。
対策
レポートでは、これらの脅威に対抗するために次の対策を推奨しています。
- 規制の強化: 資金洗浄防止（AML）とテロ資金供与防止（CFT）に関する規制の厳格化を図っています。
- 国際協力: 各国間のAML/CFT規制の調和と協力の強化。
- 技術の活用: 技術を活用して、マネーロンダリングとテロ資金供与の検出手法を改善しています。
結論
LCB-FTレポートは、フランスに対するマネーロンダリングとテロ資金供与の脅威が進行中であることを示しています。これらの脅威に対抗するためには、規制の強化、国際協力、技術の活用など、包括的なアプローチが必要です。
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Franceが2024-10-03 11:10に『LCB-FT : état de la menace』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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