フランス金融情報処理部（TRACFIN）、2022年の活動報告を発表
2024年10月3日、フランス金融情報処理部（TRACFIN）は2022年の年次報告書「L'activité de Tracfin - Bilan 2022」を公開しました。報告書には、TRACFINの活動に関する詳細な分析と、マネーロンダリングやテロ資金調達の最新動向に関する洞察が含まれています。
主なハイライト
- TRACFINは2022年、46,313件の疑わしい取引報告（SAR）を受信しました。これは前年比で17%の増加です。
- 報告された取引の総額は3,090億ユーロに上りました。これは前年比で31%の増加です。
- 疑わしい取引の64%がマネーロンダリング terkait、36%がテロ資金調達関連でした。
- TRACFINは2022年に2,603件のSARを検察官に送付し、前年比で14%増加しました。
- 送付されたSARのうち、1,442件が司法調査につながりました。
マネーロンダリングとテロ資金調達の動向
報告書は、マネーロンダリングとテロ資金調達におけるいくつかの重要な動向を明らかにしています。
- 仮想通貨：仮想通貨がマネーロンダリングやテロ資金調達にますます利用されています。
- 詐欺：オンライン詐欺や投資詐欺がマネーロンダリングの手口として増加しています。
- 犯罪所得の海外移転：犯罪者は、海外口座やオフショア会社を使用して犯罪収入を海外に移転しています。
- テロ資金調達の新しい形態：テロ組織は、オンライン募金やクラウドファンディングプラットフォームを利用して資金を集めるなど、新しい資金調達方法を採用しています。
TRACFINの取り組み
TRACFINは、マネーロンダリングとテロ資金調達との闘いにおいて重要な役割を果たしています。報告書は、TRACFINの取り組みについて以下を強調しています。
- 報告システムの強化：TRACFINは、SAR報告プロセスを合理化し、報告の質を向上させるためにシステムを改善しています。
- 捜査能力の向上：TRACFINは、捜査官の能力を向上させ、複雑な金融取引を追跡する新しいツールを開発しています。
- 国際協力：TRACFINは、マネーロンダリングとテロ資金調達との闘いにおける国際協力を強化しています。
TRACFINの報告書は、マネーロンダリングとテロ資金調達の脅威が進化し続けていることを強調しています。TRACFINは、この脅威に対処し、フランスの金融システムを保護するためにその取り組みを続けています。
L'activité de Tracfin - Bilan 2022
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Franceが2024-10-03 11:10に『L'activité de Tracfin - Bilan 2022』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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