フランス金融情報庁（Tracfin）が活動報告書を発表
2024年10月1日、フランス金融情報庁（Tracfin）は2023年の活動報告書（第2巻と第3巻）を発表しました。
活動報告書の内容
この報告書は、マネーロンダリングやテロ資金供与に関するフランスの取り組みの詳細を記載しています。
- 第2巻では、金融犯罪の包括的な概要を提供しています。これは、マネーロンダリングやテロ資金供与の脅威、報告書の対象となるさまざまな犯罪行為、金融セクターの取り組みなどを含んでいます。
- 第3巻は、Tracfinの活動に重点を置いた詳細な統計データをまとめています。これには、2023年に受け取った疑惑のある取引の報告に関するデータ、捜査に対する支援の提供、凍結や没収された資産の量などが含まれます。
調査結果
報告書によると、Tracfinは2023年に33万5千件の疑惑のある金融取引の報告を受けました。これは前年比で約10％の増加です。
最も一般的な疑惑のある活動はマネーロンダリングで、2023年の報告の70％以上を占めています。テロ資金供与は全体の1％未満を占めています。
報告書ではまた、Tracfinが2023年に8,500件以上の調査を実施し、3,700件以上の捜査を支援したことが明らかになりました。この調査の結果、凍結または没収された資産の総額は20億ユーロを超えました。
コメント
Tracfinのディレクター、ブルーノ・ダルグ氏は、「これらの活動報告書は、フランスの金融犯罪に関する理解を深める貴重なツールであり、マネーロンダリングやテロ資金供与と戦うために我々がとった措置についての透明性を提供するものです」と述べています。
関連情報
- Tracfinのウェブサイト: www.tracfln.finances.gouv.fr/en
- 2023年の活動報告書（第2巻と第3巻）: www.tracfln.finances.gouv.fr/publications/activite-reports
Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3
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