フランス財務情報局（Tracfin）が2022年の年次報告書を発表
2024年10月1日、フランス財務情報局（Tracfin）は2022年の活動に関する年次報告書を発表しました。
主要なハイライト
- 申告件数の増加: 2022年には、マネーロンダリングやテロ資金の潜在的なケースとして13万8832件の申告がTracfinに行われました。これは前年比21.3%の増加です。
- 資産凍結額の増加: Tracfinは2022年、2億3,200万ユーロ以上の資産を凍結しました。これは前年比122%の増加です。
- 重点分野: Tracfinは、税金逃れ、脱税、ソーシャルエンジニアリング詐欺、サイバー犯罪など、特定の重点分野に焦点を当てて活動しています。
- 国際協力: Tracfinは、マネーロンダリングやテロ資金との戦いに関する国際的なパートナーと緊密に協力しています。
関連情報
- 財務情報局（Tracfin）は、フランスの主要なマネーロンダリング・テロ資金対策機関です。
- Tracfinは、疑わしい金融取引を調査し、当局に報告する責任を負っています。
- Tracfinは、金融機関、企業、個人から報告を受け付けています。
- マネーロンダリングやテロ資金に関するTracfinの活動は、フランスの金融システムの健全性と国家安全保障を確保する上で重要な役割を果たしています。
報告書の入手方法
Tracfinの2022年年次報告書は、組織のウェブサイトから入手できます。
L'activité de Tracfin - Bilan 2022
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Franceが2024-10-01 11:10に『L'activité de Tracfin - Bilan 2022』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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