フランスのマネーロンダリング防止に関する専門職の活動：2023年報告書
フランスは2024年9月30日、マネーロンダリング防止（AML）に関する専門職の活動についての2023年報告書「LCB-FT」を発表しました。
報告書の重点
この報告書は、フランスにおけるAML制度の有効性を評価することを目的としており、次の分野に焦点を当てています。
- 報告義務のある専門職による報告の提出状況
- 財務情報局（TRACFIN）による分析活動
- AML制度の遵守状況の監視
重要な調査結果
- 報告件数の増加： 疑わしい取引に関する報告件数は前年比12.6%増加し、2023年には9万5千件に達しました。
- 金融セクターからの報告が多数： 報告の70%以上が金融機関、特に銀行から行われました。
- TRACFINの分析活動の強化： TRACFINは2023年に金融捜査6,000件を立案し、2,000件以上の捜査に貢献しました。
- 遵守状況の向上： 専門職のAML制度遵守状況の監督が強化され、320件の調査が行われ、罰金を科されました。
推奨事項
報告書では、AML制度をさらに強化するための推奨事項も示されています。
- 報告のデジタル化： 専門職による報告手続きのデジタル化。
- リスクベースのアプローチの強化： リスクの高い取引や顧客を特定するためのリスクベースの監視の強化。
- 国際協力の拡大： 多国間のAMLイニシアチブや情報交換の促進。
結論
2023年のLCB-FT報告書は、フランスのAML制度が確実に機能しており、マネーロンダリングやテロ資金調達に対する重要な抑止力となっていることを示しています。報告書によって推奨されている改善点を採用することで、フランスはさらなるAMLの課題に対処し、財務システムの健全性を守ることが期待されています。
LCB-FT : activité des professions déclarantes – Bilan 2023
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