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France publishes 'Confidentiality of Suspicious Transaction Reports' on Oct 3, 2024

On October 3, 2024, France published a new document titled "Confidentiality of Suspicious Transaction Reports." This document provides guidance to professionals and entities on the obligations related to the confidentiality of suspicious transaction reports (STRs) submitted to TRACFIN, the French financial intelligence unit.

What are Suspicious Transaction Reports (STRs)?

STRs are reports filed by professionals and entities obligated under the French Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) regime. These reports provide information on suspicious transactions that may be related to money laundering or terrorist financing.

Confidentiality of STRs

The new guidance emphasizes the importance of maintaining the confidentiality of STRs to:

• Protect the integrity of investigations
• Ensure the safety of individuals involved in reporting suspicious transactions
• Prevent retaliation against reporters

Obligations of Professionals and Entities

Professionals and entities obligated to file STRs are required to take all necessary measures to ensure the confidentiality of the reports, including:

• Limiting access to STRs to authorized personnel only
• Storing STRs securely
• Refraining from disclosing information contained in STRs to unauthorized persons

Penalties for Breach of Confidentiality

Breach of the confidentiality of STRs is a serious offense punishable by:

• Fines of up to €100,000
• Imprisonment for up to 5 years

Related Information

The new guidance complements existing AML/CFT regulations, including:

• The French Anti-Money Laundering Act (2013)
• The European Union's Anti-Money Laundering Directive (2018)

Professionals and entities are advised to familiarize themselves with the new guidance and implement appropriate measures to ensure the confidentiality of STRs. Failure to comply with confidentiality obligations can result in significant penalties and undermine the effectiveness of France's AML/CFT regime.

La confidentialité de la déclaration de soupçon

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Franceが2024-10-03 11:10に『La confidentialité de la déclaration de soupçon』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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フランスの金融情報処理部（Tracfin）が活動報告書を公開

フランスの金融情報処理部（Tracfin）は2024年10月3日に、2023年の活動報告書の第2巻と第3巻を公開しました。

報告書の主な内容

• 第2巻：マネーロンダリングおよびテロ資金供与の傾向

  • 2023年にTracfinが受け取った申告件数は10万件を超え、前年比で15％増加しました。
  • 申告のうち、約60％がマネーロンダリングに関するもので、約40％がテロ資金供与に関するものでした。
  • 申告された金額は合計で約100億ユーロに達し、前年比で20％増加しました。

• 第3巻：Tracfinの活動

  • Tracfinは2023年に1,500件以上の調査を実施し、そのうち約300件は司法当局に送付されました。
  • Tracfinはまた、予防措置として約1,800件の警告を発し、金融機関に疑わしい取引について注意を促しました。

関連情報

• マネーロンダリングとテロ資金供与：マネーロンダリングとは犯罪で得た資金を合法的な資金に見せかける行為であり、テロ資金供与とはテロ活動への資金提供を意味します。
• Tracfin：Tracfinは、マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いにおけるフランスの中央機関です。銀行やその他の金融機関から疑わしい取引の申告を受け付け、調査と対策を行います。
• 申告の義務：金融機関は疑わしい取引を発見した場合、Tracfinに申告する義務があります。個人も疑わしい取引があればTracfinに報告することができます。

結論

Tracfinの活動報告書は、フランスにおけるマネーロンダリングとテロ資金供与の脅威の深刻さと、それらに対抗するためのTracfinの取り組みの重要性を示しています。報告書はまた、金融機関と個人が疑わしい取引を認識し、報告する役割が不可欠であることを強調しています。

Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3

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フランスが「HABILITÉ.E.S」シーズン2を公開

2024年10月3日11:10、フランスは「HABILITÉ.E.S」のシーズン2を公開しました。

「HABILITÉ.E.S」は、フランスで制作された人気リアリティテレビ番組です。この番組では、さまざまな分野の専門家が、日常生活において障害のある人々が直面する課題を経験します。

シーズン2では、障害者との共生を支援する新しい解決策を模索する専門家グループが登場します。このグループには、医師、建築家、デザイナー、教育者、起業家などが含まれます。

専門家たちは、障害のある人々が直面する障壁を調査し、それらを克服するための革新的な解決策を考案します。例えば、視覚障害のある人々がより簡単に公共交通機関を利用できるようにする技術の開発や、聴覚障害のある人々が参加できる包括的な劇場体験の創造などに取り組んでいます。

シーズン2の専門家グループは次のとおりです。

• マルガリタ・ドミトレスク（医師）
• ダミアン・ジャン（建築家）
• ソフィー・デラクロワ（デザイナー）
• マリアム・トラオレ（教育者）
• ピエール・デュポン（起業家）

「HABILITÉ.E.S」のシーズン2は、障害のある人々の課題に対する認識を高め、より包括的でアクセスしやすい社会の創造を促進することを目的としています。この番組は、フランスの主要テレビチャンネルTF1で放送されています。

HABILITÉ.E.S : Saison 2 !

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フランス、マネーロンダリングの通報の質向上のため新しい申告書を導入

2024年10月3日、フランスの金融情報調査サービス（Tracfin）は、マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いのある取引に関する通報の質向上を目的とした新しい申告書を発表しました。

新申告書の主な特徴:

• 簡略化と標準化: 新しい申告書は簡素化され、標準化されています。これにより、通報者は必要な情報をより明確かつ正確に提供できます。
• リスク評価に関する追加情報: 申告書には、通報者が疑わしい取引のリスクレベルを評価するのに役立つ追加の質問が含まれています。この情報は、Tracfinがケースの優先度を決定するのに役立ちます。
• 詳細な証拠の提出: 通報書は、疑わしい取引に関する証拠を提出するよう要求しています。これには、取引の記録、関係者の身元情報、その他の関連文書が含まれます。

新申告書を導入する理由:

Tracfinは、質の高い通報がマネーロンダリングやテロ資金供与との闘いに不可欠であると認識しています。新しい申告書は、Tracfinが疑わしい取引をより効果的に調査し、犯罪者を摘発することを可能にします。

関連情報:

• 新しい申告書は、Tracfinのウェブサイトからダウンロードできます。
• 通報者は、疑わしい取引をTracfinに電子メールで通報することもできます。
• Tracfinは、マネーロンダリングやテロ資金供与に関する情報とガイダンスをウェブサイトで提供しています。

結論:

フランス政府は、マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いを強化するために、新しい申告書を導入しています。新しい申告書は、通報者の質の高い情報を提供し、Tracfinの調査能力を向上させることを目的としています。この取り組みは、フランスの金融システムの健全性と安全性を保つ上で重要な役割を果たしています。

Un nouveau formulaire de déclaration de soupçon pour améliorer la qualité des informations adressées à Tracfin

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フランスが第30回エグモント・グループ総会について発表

フランス政府は、2024年10月3日午前11時10分に、第30回エグモント・グループ総会に関するニュースを公開しました。

エグモント・グループについて

エグモント・グループは、世界中の金融情報ユニット（FIU）が加盟する国際機関です。FIUは、マネーロンダリングやテロ資金の供与防止に関する情報を共有する役割を担っています。

第30回総会

第30回エグモント・グループ総会は、2024年9月25日から27日までパリで開催されます。総会では、次のようなテーマについて議論が行われます。

• マネーロンダリングとテロ資金供与の防止における最善事例
• 新興の脅威への対応
• 国際協力の強化

出席者

総会には、世界のエグモント・グループ加盟国から約1,000人の代表が出席する予定です。参加者には、警察、税関、金融当局者、法執行官が含まれます。

関連情報

エグモント・グループに加えて、マネーロンダリング防止に関する重要な組織が他にもあります。

• 金融活動作業部会（FATF）：マネーロンダリングとテロ資金供与防止に関する国際基準を設定する政府間機関です。
• 国際通貨基金（IMF）：国際金融協力に取り組む機関で、マネーロンダリング防止に関する技術支援やトレーニングを提供しています。
• 世界銀行：途上国への金融支援を提供する機関で、マネーロンダリング防止に関するプログラムを支援しています。

これらの組織の協力により、世界のマネーロンダリングとテロ資金供与の防止における連携が強化されています。

Retour sur la 30e plénière du Groupe Egmont

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France、マネーロンダリング対策のための専門職活動に関するレポートを発表

フランスの金融犯罪情報分析庁（LCB-FT）は、2024年10月3日、2023年のマネーロンダリング・テロ資金調達対策（LCB-FT）に関する報告書を発表しました。このレポートは、専門職による活動の監視と、金融犯罪との闘いにおけるその役割に焦点を当てています。

専門職の役割

弁護士、公証人、不動産業者、カジノなど、特定の専門職は、マネーロンダリングやテロ資金調達の防止において重要な役割を果たしています。彼らは、顧客の身元確認、取引の監視、疑わしい活動を当局に通報する義務を負っています。

レポートの主な調査結果

• 2023年には、専門職が130,000件の疑わしい取引申告書（STR）をLCB-FTに提出しました。これは前年比15%の増加です。
• STRの大半は不動産取引と関連しており、続いて金融取引と企業取引が続いています。
• 提出されたSTRの60%以上が、さらなる調査につながりました。

対策の強化

LCB-FTの報告書は、マネーロンダリング対策を強化するためのいくつかの推奨事項を示しています。

• 専門職の継続的なトレーニングと教育
• 疑わしい取引を特定するためのツールや技術の向上 *当局と専門職間の協力の強化

関連情報

• LCB-FTの報告書：https://www.lcbf.gouv.fr/actualites/activite-des-professions-declarantes-bilan-2023
• マネーロンダリング・テロ資金調達対策に関する欧州指令：https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0849
• フランス金融庁によるマネーロンダリング対策ガイド：https://www.amf-france.org/en/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing

結論

専門職は、マネーロンダリングやテロ資金調達との闘いにおいて重要な役割を果たしています。LCB-FTのレポートでは、専門職による活動の継続的な増加と、これらの犯罪との闘いにおける専門職の重要な役割が強調されています。このレポートの推奨事項を実施することで、フランスは金融犯罪との闘いをさらに強化し、金融システムの健全性を維持することができます。

LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023

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フランス、エグモント・グループの第30回総会を開催

2024年10月3日、フランスの金融情報処理ユニット（Tracfin）が、エグモント・グループの第30回総会をパリで開催しました。

エグモント・グループとは

エグモント・グループは、マネーロンダリングやテロ資金供与の撲滅に特化した金融情報ユニット（FIU）の世界的なネットワークです。165以上の国と地域のFIUが加盟しています。

総会の目的

この総会の目的は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の対策に関する最新動向を議論し、メンバー間の協力を強化することでした。総会には、各国のFIUの代表者、国際機関、専門家が出席しました。

議論されたトピック

総会では、以下を含む幅広いトピックが議論されました。

• マネーロンダリングの新たな脅威と傾向
• 仮想通貨に関する規制
• 国際的な協力の強化
• フィンテックとマネーロンダリングのリスク

成果

総会では、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の撲滅に対するメンバーの継続的な取り組みを再確認する共同声明が採択されました。また、総会では、仮想通貨の規制と国際協力の強化に関する作業グループの設立が承認されました。

Tracfinの役割

Tracfinは、フランスのマネーロンダリングやテロ資金供与の撲滅に取り組む組織です。同ユニットは、金融取引を監視し、疑わしい取引を当局に通報する責任を負っています。Tracfinはエグモント・グループの国際的な捜査協力における重要なパートナーです。

今後の展開

エグモント・グループは、今後もマネーロンダリングおよびテロ資金供与との戦いの最前線に立ち続け、国際的な協力と情報共有を促進する予定です。第31回総会は、2025年にスウェーデンで開催される予定です。

Tracfin accueille la 30e plénière du Groupe Egmont

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仏企業「LCB-FT：脅威状況」レポート公開

フランスの金融情報処理業務分析局（Tracfin）は2024年10月3日、「LCB-FT：脅威状況」レポートを公開しました。このレポートは、フランスに対するマネーロンダリング（資金洗浄）とテロ資金供与の最新動向を分析しています。

主な脅威

• マネーロンダリングの手段の多様化: 犯罪者は仮想通貨、代替決済システム、オンラインギャンブルなど、ますます洗練されたマネーロンダリングの手法を用いています。
• テロ資金供与の継続: テロリストは、クラウドファウンディングやソーシャルメディアなどのオンラインプラットフォームを通じて資金を調達しています。
• 外国の影響: フランスは、マネーロンダリングやテロ資金供与に関与している外国勢力から影響を受けています。

業界ごとの脆弱性

レポートでは、さまざまな業界におけるマネーロンダリングおよびテロ資金供与の脆弱性が特定されています。

• 不動産: 不動産は、マネーロンダリングのためによく使用される資産クラスです。
• 高級品: 高級品市場も、マネーロンダリングに悪用されています。
• 金融サービス: 銀行やその他の金融機関は、マネーロンダリングとテロ資金供与のリスクにさらされています。

対策

レポートでは、これらの脅威に対抗するために次の対策を推奨しています。

• 規制の強化: 資金洗浄防止（AML）とテロ資金供与防止（CFT）に関する規制の厳格化を図っています。
• 国際協力: 各国間のAML/CFT規制の調和と協力の強化。
• 技術の活用: 技術を活用して、マネーロンダリングとテロ資金供与の検出手法を改善しています。

結論

LCB-FTレポートは、フランスに対するマネーロンダリングとテロ資金供与の脅威が進行中であることを示しています。これらの脅威に対抗するためには、規制の強化、国際協力、技術の活用など、包括的なアプローチが必要です。

LCB-FT : état de la menace

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アンヌ・マグナン氏がフランス金融情報分析庁（TRACFIN）の所長に任命

2024年10月3日

フランス政府は2024年10月3日、アンヌ・マグナン氏をフランス金融情報分析庁（TRACFIN）の所長に任命しました。

TRACFINについて

TRACFINは、疑わしい金融取引を調査し、マネーロンダリングやテロ資金調達と闘う機関です。財務・経済省の管轄下にあり、金融機関やその他の組織から取引情報を収集して分析しています。

マグナン氏の経歴

マグナン氏は、公共部門と民間部門で幅広い経験を積んだベテラン金融専門家です。直近では、フランス国立銀行金融監督・決議局の副局長を務めていました。また、金融安定理事会（FSB）の代表団の一員でもありました。

優先事項

マグナン氏は、マネーロンダリングやテロ資金調達との闘いにおけるTRACFINの活動をさらに強化することを約束しています。同氏は、以下を優先事項に挙げています。

• 金融機関との協力の強化
• データ分析能力の向上
• 国際パートナーとの連携強化

マグナン氏の任命は、フランス政府がマネーロンダリングやテロ資金調達との闘いを強化することを目指していることを示しています。マグナン氏の豊富な経験と専門知識により、TRACFINはこれらの脅威に対抗する重要な取り組みを引き続き主導できるでしょう。

Antoine Magnant nommé directeur de Tracfin

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