政府、マネーロンダリングの疑いを報告する新たな様式を発表
フランス経済財務省は、2024年10月10日午前11時10分に「マネーロンダリングの疑いに関する報告書の品質向上のための新しい報告書様式」を発表しました。
この新しい様式は、マネーロンダリングの疑いに関する報告書の質を向上させることを目的として作成されました。より正確で詳細な情報が提供されることで、経済犯罪対策を強化し、マネーロンダリングを防止するのに役立ちます。
主な変更点
新しい様式では、以下の点が変更されています。
- より具体的な質問: 疑わしい取引の詳細について、より具体的な質問が追加されました。
- 添付書類の必要性: 疑わしい取引に関する証拠となる添付書類の提出が義務付けられました。
- 識別情報の強化: 報告者と疑わしい人物の識別情報に関する質問が追加されました。
Tracfinへの報告
この新しい様式は、マネーロンダリングに関する疑いをフランスの金融取引情報室(Tracfin)に報告するために使用されます。Tracfinは、マネーロンダリングやテロ資金調達との戦いにおけるフランスの主要機関です。
関連情報
- Tracfinのウェブサイト (フランス語): www.tracfin.bercy.gouv.fr/
- マネーロンダリングに関する欧州金融犯罪センター (EC3): www.fiu.net
- 金融行動特別作業部会 (FATF): www.fatf-gafi.org/
結論
政府による新しい報告書様式の導入は、マネーロンダリングとの戦いを強化するための重要な一歩です。この様式により、より質の高い情報がTracfinに提供され、経済犯罪に対抗するための効率的な対策を講じることが可能になります。
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economie.gouv.frが2024-10-10 11:10に『Un nouveau formulaire de déclaration de soupçon pour améliorer la qualité des informations adressées à Tracfin』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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