フランス、申告規程における秘密保護を強化
2024年9月29日、フランスは金融関連犯罪の申告に関する新しい法律「申告の秘密性」を制定しました。この法律は、申告を行う個人のプライバシーと安全を保護することを目的としています。
申告規程
申告規程とは、企業や個人に、マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いがある取引を当局に申告することを義務付ける制度です。フランスを含む多くの国では、銀行、保険会社、不動産業者などの特定のセクターに対して申告が義務付けられています。
秘密保護の強化
新しい法律は、申告者の身元情報に対する保護を強化するための措置を講じています。具体的には、次のことが義務付けられています。
- 申告者の身元情報は機密扱いとし、関係者以外の第三者と共有しない。
- 申告者の身元を特定する可能性のある情報は、必要最小限に留める。
- 申告者の身元に対する不当な影響力や脅迫から保護するための措置を講じる。
罰則の強化
また、この法律は、申告者の身元情報を漏洩または許可なく使用した場合の罰則を強化しました。違反者に科される罰金は最大100,000ユーロ（約1,300万円）、禁錮刑は最大5年に引き上げられました。
背景
申告規程の秘密保護を強化するこの動きは、申告を行う個人を不当な影響力や脅迫から守る必要性が高まっていることを背景としています。近年、フランスでは、マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いがある取引の申告を行った個人に対する報復や脅迫の事例がいくつか報告されています。
専門家の反応
金融犯罪対策の専門家は、この新しい法律を歓迎しています。彼らは、申告者のプライバシーを保護することは、質の高い申告を促進し、金融犯罪との闘いにおいて不可欠であると主張しています。
フランスのこの法律は、申告者の保護を強化し、金融犯罪との闘いにおけるフランスの取り組みを強化する重要な一歩です。
La confidentialité de la déclaration de soupçon
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