GOV UK、IBCA Community Update, 08 January 2025

IBCAコミュニティアップデート（2025年1月8日）

GOV UKは2025年1月21日16:35に、Independent Business Compliance Association（IBCA）による「IBCAコミュニティアップデート、2025年1月8日」を公開しました。

主要なアップデート

ビジネスコンプライアンスのための新ガイドライン： IBCAは、企業がコンプライアンス上の義務を効果的に管理するための包括的なガイドラインを発行しました。このガイドラインには、リスク評価、ポリシーの作成、トレーニングの実施に関する実践的な推奨事項が含まれています。
マネーロンダリング対策の強化： IBCAは、金融犯罪に関する最新規制に対応するため、マネーロンダリング対策のフレームワークを強化しました。会員企業は、顧客デューデリジェンス（CDD）の手順を強化し、疑わしい活動の監視を強化する必要があります。
サプライチェーンコンプライアンスの重視： IBCAは、調達慣行のコンプライアンスを重視しています。会員企業は、サプライヤーのスクリーニング、契約の審査、定期的な監査を通じてサプライチェーンの透明性と責任を確保する必要があります。
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会員サービスの改善： IBCAは、会員企業へのサポートを向上させるために、いくつかの新しいイニシアチブを開始しました。これらには、オンラインフォーラム、eラーニングコース、コンプライアンスホットラインが含まれます。