深刻詐欺事件で英国重大不正捜査局が最初の不明資産令状を獲得
2025年1月17日、英国重大不正捜査局（SFO）が、推定1億ポンドの詐欺事件で初めての不明資産令状（UWO）を獲得しました。
UWOは、2018年に導入された強力な法執行ツールで、当局は疑わしい財産の正当性を証明できない人物に対して、その財産の凍結や差し押さえを命じることができます。
この画期的な命令は、ロシアのビジネスマンであるミハイル・フョードロフ氏に対して出されました。SFOは、フョードロフ氏が不正行為を通じて獲得したと主張する約6,000万ポンド相当の英国資産を調査しています。
SFOのディレクターであるリサ・オズボーン氏は、「このUWOの取得は、不明資産の摘発における重大な前進です。この強力なツールを使用することで、犯罪者は不正行為で得た利益を隠すことがさらに困難になります」と述べました。
フョードロフ氏は不正行為を否定しており、SFOの調査に協力する意思があると述べています。しかし、SFOは、フョードロフ氏の資産の正当性を証明する確証が得られなかったとして、このUWOを求めました。
このUWOは、英国におけるUWOの画期的な利用事例となり、疑わしい資産の摘発に対する英国の取り組みを強化します。
不明資産の摘発は、英国政府の重要事項となっており、政府は2018年に経済犯罪法を導入し、マネーロンダリングや不正行為との闘いを強化しています。
UWOは、不正行為で獲得した資産を特定し、差し押さえるために使用できる強力なツールであり、犯罪者に英国を安全な避難場所にしないことを示しています。
政府は、UWOを含む経済犯罪との闘いに対する英国の取り組みを継続し、英国を犯罪者の攻撃に対する安全な避難場所ではないことを保証していく予定です。
SFO secures first Unexplained Wealth Order in £100m fraud case
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UK News and communicationsが2025-01-17 14:57に『SFO secures first Unexplained Wealth Order in £100m fraud case』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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