economie.gouv.fr、Sanction de 690 000 euros prise à l’encontre de la société Crédit Mutuel Arkéa

クレディ・ミュチュエル・アルケアに69万ユーロの制裁

2025年1月16日午後10時34分、フランス経済・財務・産業省（economie.gouv.fr）がクレディ・ミュチュエル・アルケア社に対する69万ユーロの制裁を発表しました。

制裁の理由

この制裁は、クレディ・ミュチュエル・アルケア社がマネーロンダリング防止法に違反したことに対するものです。同社は疑わしい取引を届出せず、顧客の身元調査を十分に行っていなかったことが調査で判明しました。

制裁の額

制裁の額は、同社の規模、違反の重大さ、過去のコンプライアンス違反歴などを考慮して決定されました。

関連情報

• マネーロンダリングとは、犯罪によって得た資金を合法的に見えるようにするための行為です。
• マネーロンダリング防止法は、金融機関に疑わしい取引を当局に通報することを義務付けています。
• クレディ・ミュチュエル・アルケア社はフランスのブザンソンに本社を置く金融サービス会社です。

影響

この制裁はクレディ・ミュチュエル・アルケア社の評判と財務に影響を与える可能性があります。同社は罰金を支払うだけでなく、コンプライアンス態勢を強化するための投資を行う必要があります。

この制裁は、フランス当局がマネーロンダリングの取り締まりに注力していることを示すものです。金融機関はこの法律を遵守し、顧客の身元調査を適切に行うことが求められています。

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