連邦議会がフェンタニルの資金洗浄防止法案を提案
2023年12月24日、連邦議会は「フェンタニル資金洗浄防止法（Stop Fentanyl Money Laundering Act）」に関する法案（H.R. 3244）を発表しました。この法案は、フェンタニルの取引を生み出す資金洗浄活動を阻止することに焦点を当てています。
法案の主な内容:
- 現金取引の制限: フェンタニル販売にかかわる疑いのある人物に対する1万ドル以上の現金取引を制限します。
- 仮想通貨による取引の監視: 仮想通貨取引に関するデータの収集を強化し、フェンタニルの取引に使用される可能性のあるアカウントを識別します。
- 金融機関への義務: 金融機関に対して、フェンタニル関連の取引に関する疑わしい活動を報告するよう義務付けます。
- 罰則の強化: フェンタニル関連の資金洗浄に対する罰則を強化します。
背景:
フェンタニルは、致死率の高い合成オピオイドで、近年、米国の過剰摂取による死亡者の主な原因の1つとなっています。フェンタニルの資金洗浄活動は、米国へのフェンタニルの密輸に関与する犯罪組織を資金面で支えています。
法案の意義:
この法案は、フェンタニルの取引を防止し、米国への流入を阻止する上で重要な一歩と見られています。資金洗浄活動を阻止することで、犯罪組織の収入が減少し、それらの活動を弱体化させます。
実施状況:
法案は現在、下院金融サービス委員会で審議されています。可決されれば、大統領の署名を経て法制化されます。
関連情報:
H.R. 3244 (RH) – Stop Fentanyl Money Laundering Act of 2023
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