サリー州のディレクター、家族の銀行口座を通じて10万ポンドの不正な新型コロナウイルス感染症関連融資を移動
2024年12月13日
サリー州のディレクターである男性が、家族の銀行口座を通じて10万ポンドの不正な新型コロナウイルス感染症関連融資を移動したとして有罪判決を受けました。
事件の詳細
2020年、新型コロナウイルス感染症のパンデミックを受けて英国政府は、企業が危機を乗り切るのを支援するために融資制度を導入しました。サリー州ギルフォード在住の35歳のベン・バーカーは、この制度を利用して3つの企業に計10万ポンドの融資を申請しました。
しかし、バーカー氏の申請は虚偽の情報に基づいていたため、融資は承認されませんでした。そこで彼は、承認された融資を自分の家族の銀行口座に振り込むために、彼の共犯者である33歳の弟トーマス・バーカーを巻き込みました。
トーマス・バーカーは、融資を自分のビジネス口座に振り込んでもらい、その一部を兄のベン・バーカーに現金で返済しました。このペアは、不正行為を隠蔽するために、2つの企業の銀行取引記録を改ざんしました。
捜査と有罪判決
捜査官は、不審な銀行取引を特定し、2022年3月にバーカー兄弟を逮捕しました。兄弟は当初、不正行為を否認しましたが、その後、資金洗浄と虚偽書類作成を認めて有罪を認めました。
グールドハースト王立裁判所での量刑判決で、ベン・バーカーは懲役2年、トーマス・バーカーは懲役1年6か月の刑を言い渡されました。判事は、彼らの行為は「重大な裏切り行為」であり、「寄付金の原資から盗むようなもの」だと述べました。
関連情報
この判決は、新型コロナウイルス感染症関連融資制度を悪用した人々に対する英国政府の取り締まりの一環です。政府は、この制度が正当な企業を支援するために設計されたものであるが、不正行為は容認しないと述べています。
不正行為を報告したい人は、国家不正捜査局（NFIB）のウェブサイト（www.nfib.gov.uk）を参照するか、0800 028 0002 まで電話で連絡できます。
Surrey director moved £100,000 in fraudulent Covid loans through family bank accounts
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