英国、経済犯罪対策法施行のため新法施行へ
英国政府は、経済犯罪やマネーロンダリング対策を強化することを目的とした新法「経済犯罪および企業透明性法2023年（結果的改正）条例2024年」を可決しました。この法律は、2017年の犯罪収益法の結果に対応し、2023年11月29日に施行されます。
主な変更点
この新法では、次のような重要な変更が行われます。
- Unexplained Wealth Orders (UWO) の拡大: 法執行機関は、富の正当な出所を説明できない個人に対して UWO を発行できるようになります。
- 企業透明性レジスタ: 英国に登録されたすべての企業は、最終的な受益者の情報を企業透明性レジスタに登録する必要があります。
- 執行機関の権限強化: 国家犯罪対策局など、経済犯罪対策のための執行機関の権限と資源が強化されます。
- マネーロンダリング規制強化: 金融機関は、マネーロンダリングの防止と検出の取り組みを強化する必要があります。
目的
この新法の目的は、英国を経済犯罪に対してより耐性のあるものにすることです。この法律は、マネーロンダリングの防止、腐敗の抑制、汚職資金の没収を目的としています。
背景
この新法は、英国政府による経済犯罪との戦いに対する広範な取り組の一環です。政府は、国家犯罪対策局の設立、警察官の増員、経済犯罪の摘発を目的とした特別予算の割り当てなどの措置を講じています。
関連情報
この新法に関する追加情報は次のリンクで入手できます。
- 政府のプレスリリース: www.gov.uk/government/news/new-economic-crime-laws-come-into-effect
- 法律全文: www.legislation.gov.uk/ukdsi/2024/9780111190253
影響
この新法は、企業、金融機関、個人に広範な影響を与える可能性があります。企業は企業透明性レジスタへの登録を遵守する必要があり、金融機関はマネーロンダリング対策を強化する必要があります。個人は、富の出所を説明できなければ UWO の対象となる可能性があります。
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UK New Legislationが2024-11-29 03:02に『The Criminal Finances Act 2017 and Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Consequential Amendments) Regulations 2024』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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