経済省、2023年のマネーロンダリング防止活動の報告書を発表
経済省は2023年10月19日、マネーロンダリング対策における専門職の活動に関する2023年報告書「LCB-FT: Professions déclarantes」を公表しました。
この報告書は、弁護士、公証人、会計士などの専門家によるマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止活動に関する重要な情報を提供しています。これらの専門家は、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するための重要な役割を担っています。
報告書の主なポイント
- 2023年上半期に、専門家は合計14万件の疑わしい取引を報告しました。これは前年同期比で15%の増加です。
- 報告された取引のほとんどは、不動産（33%）、金融（26%）、企業（18%）に関連していました。
- 報告書はまた、専門家がマネーロンダリング防止対策をより効果的に実施するために、政府が実施した措置についても強調しています。これらには、専門家向けのトレーニングの提供、業界ガイダンスの発行、報告プロセスを簡素化するツールの開発などが含まれます。
関連情報
- 報告書は経済省のウェブサイトからアクセスできます: www.economie.gouv.fr/lcbf-ft-activite-des-professions-declarantes-bilan-2023
- 経済省は、専門家がマネーロンダリング防止対策を実施するのを支援するさまざまなリソースを提供しています。これらのリソースは、次のウェブサイトで入手できます: www.economie.gouv.fr/lcbf-ft
- マネーロンダリングは、犯罪収益の洗浄または隠蔽を目的として資金を移動させる行為です。テロ資金供与は、テロ組織を資金援助する行為です。
- マネーロンダリングやテロ資金供与の防止は、これらの犯罪の被害者を保護し、金融システムの健全性を維持するために不可欠です。
LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023
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