フランス税関、資金洗浄対策で戦略強化
2024年10月19日、フランス経済・財務・産業・デジタル主権省は、「フランス税関、資金洗浄対策で戦略強化」と題した記事を公開しました（https://www.economie.gouv.fr/）。
資金洗浄対策の強化
記事によると、フランス税関は資金洗浄対策を強化し、違法資金の流れを追跡・防止することに重点を置いています。この取り組みは、フランス政府の資金洗浄・テロ資金供与対策に向けた包括的な戦略の一環です。
戦略の柱
フランス税関の資金洗浄対策強化戦略は、以下の4つの柱を中心に展開されています。
- 情報収集の強化： 関税当局は、疑わしい取引に関するデータやインテリジェンスの収集を強化します。
- 分析能力の向上： 税関は、資金洗浄スキームを特定・調査するための高度な分析ツールに投資しています。
- 官民パートナーシップの拡大： 税関は、銀行や金融機関を含む民間部門と密接に連携して、資金洗浄リスクに対処しています。
- 国際協力の強化： 税関は、他の税関当局や国際機関と協力して、資金洗浄のグローバルな脅威に対抗しています。
成果
戦略強化により、フランス税関は資金洗浄の疑いがある取引を検出・調査する能力が向上しました。2023年、税関は合計230万ユーロ以上の疑わしい資金を差し押さえました。
今後の展望
フランス税関は、資金洗浄との戦いを今後も継続し、進化し続ける脅威に対応していきます。税関は、最新テクノロジーの活用、職員のトレーニング、国際協力の強化を通じて、戦略をさらに強化する予定です。
結論
フランス税関は、資金洗浄対策の強化を最優先事項として取り組んでいます。戦略を強化することで、税関は資金洗浄スキームの特定・調査をより効果的に行い、違法資金の流れを阻止することができます。これらの取り組みは、フランスの金融システムにおける誠実性と安定性を確保するために不可欠です。
La douane française toujours plus stratège dans sa lutte contre les flux financiers illicites
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