経済・財政・産業・デジタル主権省が「申告の機密性」に関する情報を公開
2024年10月18日11:10、経済・財政・産業・デジタル主権省は、金融犯罪に関する疑わしい取引の申告における機密性の重要性に関する情報を公開しました。
申告の機密性は、申告者や提供された情報の保護を確保し、金融犯罪との闘いにおける申告制度の信頼性を維持するために不可欠です。この原則は、2003年のマネーロンダリングおよびテロ資金供与に関する国際基準を定めた金融活動作業部会（FATF）の勧告書にも盛り込まれています。
フランスでは、機密性は、2013年の透明化、汚職・脱税対策法によって強化されました。この法律は、申告者は秘密保持される権利があり、提出された情報は漏洩することが禁止されていると規定しています。
さらに、2023年12月には、機密性をさらに強化する新たな措置が発表されました。これらには以下が含まれます。
- 申告者の身元を保護するための匿名化システムの強化
- 申告の扱いを担当する担当者の機密保持義務の強化
- 申告を調査する当局による機密情報の取り扱いに関するガイドラインの発行
経済・財政・産業・デジタル主権省は、機密性の原則を遵守し、申告者の保護を確保することの重要性を強調しています。これにより、申告制度に対する信頼が保たれ、金融犯罪との闘いに貢献することができます。
La confidentialité de la déclaration de soupçon
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