フランス、資金洗浄への取り組みを強化
フランス経済財務省は、金融・財務取引に関する情報機関（Tracfin）への報告の質を高めるため、新しい資金洗浄疑義報告書を作成しました。この書式は 2024 年 10 月 18 日の 11:10 に公開されました。
報告書の目的
新しい報告書は、Tracfin が疑わしい金融活動に関する包括적かつ関連性のある情報を効率的に収集できるように設計されています。これにより、当局は資金洗浄およびテロ資金調達に対する取り組みを強化できます。
書式の内容
報告書には、次の情報を提供する必要のある多数のセクションが含まれています。
- 疑わしい取引の詳細
- 関係する個人や組織の情報
- 取引のコンテキストと背景
- 疑わしい活動の根拠
報告の義務
保険会社、銀行、金融機関など、資金洗浄のリスクにさらされている特定の専門職は、疑わしい取引を Tracfin に報告する法的義務があります。
報告書の利点
新しい報告書により、専門家は Tracfin により関連性が高く、詳細な情報を提供できるようになります。これにより、資金洗浄やテロ資金調達との闘いにおける当局の能力が向上することが期待されます。
次のステップ
専門家は、2024 年 10 月 18 日から新しい報告書を使用する必要があります。Tracfin は、専門家が要件を理解し、適切に報告書を作成するのを支援するためのガイダンスを提供します。
この新しい対策は、フランスが資金洗浄に対する国際的な取り組みの一環として、金融システムの健全性を保護し、違法資金の流れを阻止することに取り組んでいることを示しています。
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