政府が「経済・財務・産業・デジタル分野の省」ウェブサイトで発表：
2024年10月17日午前11時10分
不正行為の報告用新様式で、経済金融情報調査部（TRACFIN）への情報の質を向上
新様式で何が変わるのでしょうか？
経済・財務・産業・デジタル分野の省は、より詳細で正確な情報収集を可能にする不正行為の報告用新様式を導入しました。この新様式は、マネーロンダリングやテロ資金供与に関する疑わしい行為の報告に使用されます。
主な変更点は次のとおりです。
- 情報の収集項目の明確化と拡大
- 疑わしい行動のより詳細な説明を求める追加フィールド
- 関係者の追加情報（住所、電話番号など）の収集
なぜ新様式が必要なのでしょうか？
この新様式は、TRACFINがより有効に対策を講じられるよう、高品質で関連性の高い情報を収集するために導入されました。具体的には、次のようなメリットがあります。
- 疑惑のある行為のより迅速かつ正確な分析
- 捜査の効率向上
- 関連当局との情報共有の改善
誰がこの新様式を使用するのでしょうか？
この新様式は、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止に関する義務を負う金融機関や専門職（弁護士、公証人、不動産業者など）が使用します。
新様式への移行方法
新様式は、2024年10月17日から使用できます。既存の様式は廃止され、新しい様式のみが使用されます。
詳細については、TRACFINのウェブサイト（https://www.trafin.gouv.fr/）をご覧ください。
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economie.gouv.frが2024-10-17 11:10に『Un nouveau formulaire de déclaration de soupçon pour améliorer la qualité des informations adressées à Tracfin』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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