仏財務省、2022年の金融情報処理部（TRACFIN）の活動報告書を発表
2024年10月17日、フランス財務省は金融情報処理部（TRACFIN）の2022年の活動報告書を公開しました。
TRACFINとは？
TRACFINは、フランスの金融情報処理および分析機関です。マネーロンダリング、テロ資金調達、租税回避などの金融犯罪と闘うことを目的として、1990年に設立されました。
報告書のハイライト
報告書によると、2022年にTRACFINは次の成果を達成しました。
- 申告の増加：マネーロンダリングやテロ資金調達に関する申告が前年比14.6%増加し、31万5千件に達しました。
- 調査の拡大：TRACFINは約2,500件の調査を開始し、そのうち約1,000件が法執行機関に送付されました。
- 犯罪資産の凍結：TRACFINは、総額約1億ユーロの犯罪関連資産を凍結しました。
- 国際協力の強化：TRACFINは、他の金融情報処理部や法執行機関と協力して、国際的な金融犯罪対策に取り組みました。
懸念事項
報告書はまた、TRACFINが依然として直面している課題についても指摘しています。
- 犯罪組織の進化：マネーロンダラーやテロリストは、テクノロジーの進歩やグローバリゼーションを利用して、犯罪活動の検出を回避しようとしています。
- 法規制の複雑さ：法規制の複雑さは、TRACFINの調査や捜査の妨げになることがあります。
- リソースの不足：TRACFINは、財務犯罪と闘うために十分なリソースを確保する必要があります。
結論
TRACFINの2022年の活動報告書は、同機関がフランスの金融犯罪対策において重要な役割を果たしていることを示しています。しかし、TRACFINは、進化する犯罪手法や複雑化する法規制に対処するために、引き続き課題に直面しています。財務犯罪との闘いを強化するためには、政府や法執行機関によるTRACFINへの支援と、国際的な協力が不可欠です。
L'activité de Tracfin - Bilan 2022
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