経済・財務省によるトラセフィンの活動報告書発表
経済・財務省は、2024年10月16日午前11時10分に、資金洗浄とテロ資金供与対策を担当する金融情報処理部（トラセフィン）の活動報告書（第2巻と第3巻）を発表しました。
第2巻：トラセフィンの活動
この巻では、トラセフィンが行った活動に関する詳細が記載されています。
- 資金洗浄とテロ資金供与対策：トラセフィンは、資金洗浄、テロ資金供与、脱税などの金融犯罪を監視・分析しました。
- 国際協力：トラセフィンは、他の国々の金融情報ユニットや国際機関と協力して、金融犯罪への取り組みを強化しました。
- 統制と評価：トラセフィンは、その活動の有効性と効率性を確保するための統制と評価を実施しました。
第3巻：トラセフィンの統計
この巻では、トラセフィンに関する統計情報が記載されています。
- 報告書受領数：トラセフィンは、約[報告書受領数]件の報告書を受領しました。
- 分析件数：トラセフィンは、約[分析件数]件の報告書を分析しました。
- 金融犯罪に関する捜査の開始件数：トラセフィンは、[捜査件数] 件の金融犯罪捜査の開始を促しました。
関連情報
- トラセフィンのウェブサイト：https://www.tracf.finances.gouv.fr/
- 資金洗浄に関する European Banking Authority のガイドライン：https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing
- 金融行動特別措置グループ（FATF）：https://www.fatf-gafi.org/
結論
トラセフィンの活動報告書は、金融犯罪対策におけるトラセフィンの重要な役割を浮き彫りにしています。この報告書は、資金洗浄やテロ資金供与への取り組みを強化するために、関係者がトラセフィンの活動について理解を深めるのに役立ちます。
Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。
economie.gouv.frが2024-10-16 11:10に『Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
96
