LCB-FT: 2023年の申告義務のある専門職の活動報告
2024年10月16日、経済省（economie.gouv.fr）は「LCB-FT: 申告義務のある専門職の活動報告 - 2023年評価」を発表しました。
LCB-FT (マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策) は、違法資金の移動を防ぐために設計された一連の措置です。フランスでは、特定の専門職（銀行、法律家、不動産業者など）に LCB-FT 法を遵守する義務があります。
2023年の報告書は、以下の重要な点を明らかにしています:
- 申告義務のある専門職による疑わしい取引の申告数は369,000件で、前年比22%増加しました。
- 報告された取引の96%は、マネーロンダリングに関するものでした。
- 申告された取引のうち、7%が捜査当局に送付されました。
- 申告義務のある専門職は、LCB-FT 対策を遵守するための研修会やワークショップに積極的に参加しています。
報告書はまた、次のような関連情報を提供しています:
- LCB-FT 法の施行を強化するための政府の取り組み
- 申告義務のある専門職に対する規制当局の検査の結果
- マネーロンダリングやテロ資金供与に関する最近の動向
この報告書は、LCB-FT 対策を強化し、金融犯罪との闘いを続けるフランス政府の取り組みを強調しています。また、申告義務のある専門職が LCB-FT 法の遵守において果たす重要な役割も強調しています。
LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023
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