フランス税関、マネーロンダリングとの戦いでさらに戦略的に
2024年10月16日、フランス経済省は「フランス税関、マネーロンダリングとの戦いでさらに戦略的に」と題するニュースリリースを発表しました。
背景
マネーロンダリングは、犯罪によって得た資金の出所を隠す不正行為であり、テロや組織犯罪の資金調達に悪用される可能性があります。フランス税関は、不正資金の流れを阻止するために重要な役割を担っています。
新しい戦略
フランス税関は、マネーロンダリングとの戦いを強化するために新しい戦略を策定しました。この戦略には以下の要素が含まれます。
- 情報技術ツールの強化: 税関は、AIやデータ分析など、不正取引を検出するためのテクノロジーを活用します。
- 職員のトレーニング: 税関職員は、マネーロンダリングのより洗練された手法を認識するためのトレーニングを受けます。
- 国際協力の強化: 税関は、マネーロンダリングの防止に関する国際的な努力と協力します。
関連情報
- FATF（金融活動作業部会）: FATFは、マネーロンダリングとテロ資金供与の防止に関する国際基準を設定する機関です。フランスはFATFのメンバー国です。
- アンチマネーロンダリング法: フランスには、マネーロンダリングを犯罪とする法律があります。この法律は、金融機関や税関などの特定の組織に報告義務を課しています。
- 汚れた資金の没収: フランス税関は、マネーロンダリングに関連する資産を没収する権限を有しています。
結論
フランス税関は、マネーロンダリングとの戦いでさらに戦略的かつ効率的なアプローチを採っています。この新しい戦略は、不正資金の流れを阻止し、フランスの財政安全保障を保護するのに役立つものと期待されています。
La douane française toujours plus stratège dans sa lutte contre les flux financiers illicites
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