経済財務省、トラッキングのための新しい申告フォームを発表
2023年10月15日
経済財務省は、財務情報のトラッキングを担当するトラッキング金融情報処理室（Tracfin）に提出される申告の質を向上させるために、新しい申告フォームを公開しました。
新フォームの主な変更点
- より明確な指示とガイドライン
- 申告者情報の収集の効率化
- 疑わしい取引のより詳細な説明を求める追加フィールド
- 申告された情報に関する関連資料の添付が可能
目標
この新しいフォームは、トラッキングの有効性を高め、犯罪やテロ資金供与との闘いに役立てることを目的としています。Tracfinは、このフォームを使用することで、より正確で完全な情報を受け取ることができ、その調査を効率的に行うことができます。
申告の重要性
経済財務省は、すべての専門家や組織に対して、疑わしい財務取引をトラッキングに申告する責任があることを強調しています。申告は、犯罪やテロ資金供与との闘いに不可欠であり、経済システムの健全性を確保するのに役立ちます。
関連情報
新しい申告フォームは、以下のTracfinのウェブサイトからダウンロードできます。
経済財務省は、Tracfinのウェブサイトと専用ホットラインで、申告に関するサポートとガイダンスを提供しています。
- ウェブサイト: www.economie.gouv.fr/daj/traitement/
- ホットライン: 01 53 44 17 50（月曜日から金曜日の午前8時から午後6時まで）
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