経済・財務・産業・デジタル主権省が「LCB-FT活動報告書2023」を発表
はじめに
2024年10月15日11:10、経済・財務・産業・デジタル主権省（ministère de l’Économie, des Finances, de l’Industrie et de la Souveraineté numérique）は、「LCB-FT活動報告書2023」を公開しました。この報告書は、テロ資金洗浄および資金洗浄対策（LCB-FT）活動において、特定職業の専門家（弁護士、公証人、会計士など）が果たす役割を明らかにしています。
LCB-FT活動における専門家の役割
特定職業の専門家は、資金洗浄やテロ資金供与に対抗する最前線に位置しています。彼らは、顧客の取引を監視し、疑わしい活動を当局に通報する責任を負っています。これにより、犯罪収益の流入を阻止し、テロリストの資金調達を防止できます。
報告書のハイライト
報告書によると、2023年には以下のようなことが明らかになりました。
- 専門家は34万4000件以上の疑わしい取引報告書を提出した。
- これらの報告書は、100億ユーロ以上の潜在的な資金洗浄行為を特定するのに貢献した。
- 専門家は、資金洗浄やテロ資金供与に関する4万7000件以上の調査を実施した。
政府の取り組み
政府は、専門家によるLCB-FT活動の重要性を認識しており、次のような取り組みを行っています。
- 専門家の研修とサポートの提供
- 疑わしい活動の特定および報告のためのツールの開発
- 犯罪組織やテロ組織による資金洗浄への対策
関連情報
LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023
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