経済財務省が「疑わしい申告の機密性」について発表
2024年10月14日11:10、経済財務省は「疑わしい申告の機密性」に関する情報を公開しました。
疑わしい申告とは
疑わしい申告とは、マネーロンダリングやテロ資金供与の可能性がある取引について、金融機関や一部の専門職が監督当局に申告することです。この申告は「TRACFIN」と呼ばれる中央情報機関に提出されます。
機密性の重要性
疑わしい申告は機密情報を含んでいるため、申告者の保護が重要です。申告者の身元や申告の内容が第三者に漏れると、報復や嫌がらせを受ける恐れがあります。そのため、経済財務省は申告者の機密性を確保するための措置を実施しています。
措置の内容
経済財務省が実施している措置は以下の通りです。
- TRACFINが申告者の身元を保護するためのポリシーと手順の策定
- 申告者の匿名性を確保する安全な申告チャネルの提供
- 申告者の保護に関するトレーニングの提供
- 申告者に報復を行った者に対する刑事罰の規定
関連情報
この発表は、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止に関するフランスの取り組みの一環です。これらに関する関連情報は、以下の場所で入手できます。
- 財務情報処理局のウェブサイト: www.trafin.fr/
- フランス政府のマネーロンダリング・テロ資金供与対策委員会のウェブサイト: www.comite-anti-blanchiment.gouv.fr/
結論
疑わしい申告の機密性は、マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いにおいて不可欠です。経済財務省は、申告者の保護を確保するための措置を講じており、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するための取り組みを続けています。
La confidentialité de la déclaration de soupçon
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