政府が2022年の金融情報分析局（TRACFIN）の活動報告書を公開
フランス経済財務省は、2023年2月14日、金融情報分析局（TRACFIN）の2022年の活動に関する報告書を発表しました。
TRACFINの役割
TRACFINは、マネーロンダリングやテロ資金供与対策を担当するフランス当局です。同局は、金融取引に関する疑わしい情報を収集、分析し、捜査当局や金融機関に伝達しています。
2022年の活動のハイライト
- 疑わしい取引報告の受理数：877,499件
- マネーロンダリングの疑いのある取引報告の割合：12.7%
- TRACFINから送付された司法警察または税務当局への報告数：25,806件
- TRACFINから起訴された割合：13.7%
主な傾向
報告書によると、2022年の金融犯罪の主な傾向は以下のとおりです。
- サイバー犯罪を通じたマネーロンダリングの増加
- 不動産市場におけるマネーロンダリングの増加
- テロ資金供与の新しい手口の出現
政府の対応
政府は、これらの傾向に対処するために以下の対策を実施しています。
- サイバー犯罪対策の強化
- 不動産業界におけるマネーロンダリング防止措置の強化
- テロ資金供与の対策の強化
市民の役割
市民は、資金洗浄やテロ資金供与に対抗する上で重要な役割を果たしています。疑わしい取引を見かけた場合は、TRACFINに報告することが重要です。
TRACFINの活動は、金融犯罪との戦いにおいて不可欠です。この報告書は、2022年の同局の活動の包括的な概要を提供し、金融犯罪の傾向と政府の対応に関する貴重な情報を提供しています。
L'activité de Tracfin - Bilan 2022
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