LCB-FT：専門家による申告の活動が活発に、2023年の報告
政府経済財務省は、2024年10月13日、ウェブサイトeconomie.gouv.frで「LCB-FT：専門家による申告の活動 - 2023年報告書」を発表しました。この報告書は、マネーロンダリング（資金洗浄）対策及びテロ資金供与対策（LCB-FT）の分野で専門家による申告の件数を調査しています。
主な調査結果
- 2023年に申告された疑わしい取引の数は139,663件で、前年より13.9%増加しました。
- このうち119,130件は金融セクターからの申告であり、全体の85.3%を占めています。
- 申告の主な理由は、「洗練された支払手段の不正使用」（28.2%）、「不正送金」（25.2%）、「ペナルティや罰金の支払い」（15.7%）でした。
- 申告された疑わしい取引の総額は154億ユーロで、前年比で11.6%増加しています。
関連情報
LCB-FTの申告義務は、金融セクターに加えて、不動産、ギャンブル、宝飾品などの特定の専門家に課されています。この義務は、マネーロンダリングとテロ資金供与との闘いに貢献することを目的としています。
申告義務のある専門家は、疑わしい取引を発見した場合、それをトラクファン（金融情報処理センター）に報告することが義務付けられています。トラクファンは、これらの申告を分析し、捜査当局に引き渡す責任を負っています。
今後の展望
政府は、LCB-FTの枠組みを強化するために、いくつかの措置を講じています。これらには以下が含まれます。
- 申告義務のある専門家の範囲の拡大
- 疑わしい取引の申告を促進するためのインセンティブの導入
- LCB-FTの遵守を確保するための強化された監督
これらの措置は、マネーロンダリングとテロ資金供与との闘いをさらに強化し、フランスの金融システムの健全性を保つことを目的としています。
LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023
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