トラクファンが2022年の活動結果を発表
フランス財務省の金融情報処理センター（トラクファン）は、2024年10月13日午前11時10分に2022年の活動結果を発表しました。
概要
トラクファンは、資金洗浄やテロ資金調達を防止するためのフランスの政府機関です。2022年、トラクファンは以下のような活動を行いました。
- 疑惑のある取引の申告件数：15万件以上
- 申告された取引総額：4,800億ユーロ以上
- テロ資金調達に関する申告件数：1,000件以上
これらの申告により、2022年に275件の司法捜査が開始されました。
注目すべき傾向
トラクファンの報告書では、資金洗浄の傾向に関するいくつかの注目すべき点が指摘されています。
- デジタル資産の利用増加
- ギャンブル業界における資金洗浄
- 不動産業における資金洗浄
関連情報
- トラクファン報告書全文（フランス語）：[リンク]
- フランス財務省報道発表（フランス語）：[リンク]
- トラクファンウェブサイト（フランス語）：[リンク]
追加情報
トラクファンは資金洗浄やテロ資金調達の防止において重要な役割を果たしています。同団体の活動により、フランスの金融システムは犯罪行為から守られています。
このニュースは、資金洗浄やテロ資金調達に対するフランス政府の取り組みに関する洞察を提供しています。
L'activité de Tracfin - Bilan 2022
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